Cumplimiento

Los datos siguientes se publican para analistas de USDA FAS que revisan la calificación del exportador, y para bancos, compradores y proveedores de Estados Unidos.

Declaraciones

• Estos identificadores se publican para su revisión. Publicarlos no significa que la Commodity Credit Corporation haya calificado a la empresa ni que haya emitido una garantía.
• La empresa está solicitando la calificación de exportador GSM-102. La solicitud está pendiente. La calificación, si se otorga, es una decisión de la Commodity Credit Corporation.
• The Little Venice Institute LLC no está afiliada al USDA, no cuenta con su aval ni con el del Foreign Agricultural Service o de la Commodity Credit Corporation, y no es agente de ellos.
• Florida LLC, active; registered in SAM.gov.
• La empresa es una compañía de gestión de exportaciones. No fabrica, no mantiene inventario y no emite cartas de crédito, garantías de pago ni financiamiento.
• Cuando se emite una garantía GSM-102, la otorga la Commodity Credit Corporation. Cubre la mayor parte del capital adeudado al prestamista de Estados Unidos frente al incumplimiento del banco extranjero.
• Una operación GSM-102 debe cumplir el reglamento del programa y los requisitos de un banco extranjero que figure en la lista de bancos aprobados por la CCC.
• Los embarques siguen sujetos a la ley de Estados Unidos que aplique a las partes y a las mercancías, y al contrato y a la carta de crédito.
• La empresa responderá las preguntas de calificación enviadas a contact@littleveniceinstitute.com.

Sanciones, compradores y bancos

• Antes de que una operación con una contraparte venezolana siga adelante, la empresa examina a esa contraparte conforme a las sanciones de Estados Unidos que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Una duda sin resolver detiene la operación.
• La empresa hace una revisión de conocimiento del cliente sobre el comprador y sobre el banco del comprador, incluida la identidad y la facultad para concertar la venta.
• Una operación sigue adelante solo a través de un banco extranjero que figure en la lista de bancos aprobados por la CCC. La empresa no continúa con un banco que no esté en esa lista.
• Este examen no sustituye las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de la Commodity Credit Corporation ni del banco emisor. La empresa no está afiliada a esas autoridades.